INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
09 meses (765Hrs) - 18 créditos
1. Lavado de activos: generalidades y acciones internacionales
2. Aspectos criminológicos del lavado de activos
3. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos
4. Señales de alerta y métodos de lavado de activos. el oficial del
cumplimiento
5. Ley patriótica de los E.E.U.U. y su incidencia en la banca
latinoamericana
6. Regulación de los E.E.U.U. para el control de activos extranjeros y su
repercusión en la banca peruana
7. Recomendaciones del grupo de acción financiera
internacional sobre el bloqueo de capitales
8. El delito de lavado de activos en la legislación peruana
9. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente
del lavado de activos
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